Συναγερμός για τις συλλήψεις προσώπων της λίστας του Παναμά

Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.α, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.

Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ από την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), στα αρχεία εμφανίζονται περίπου 220 υπεράκτιες εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου 400 πρόσωπα. Αντίστοιχα, οι κυπριακού ενδιαφέροντος εταιρείες ξεπερνούν τις 6.000, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτές είναι περισσότερα από 3.500.

Στην ιστοσελίδα offshoreleaks.icji.org υπάρχει ειδική σελίδα για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκουν τα ονόματα ανά χώρα.

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν οι εταιρείες, ονοματεπώνυμα διαχειριστών και μεσαζόντων αλλά και διευθύνσεις.

Διαβάστε όλα τα στοιχεία για την Ελλάδα ΕΔΩ

Σημειωτέον ότι, όπως επισημαίνει και το ICIJ, η εμφάνιση ονομάτων και εταιρειών στις συγκεκριμένες λίστες δεν συνεπάγεται, κατ' ανάγκη, συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες.

Διευκρινίσεις από τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στα Panama Papers είναι και εκείνο του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ που είναι μαζί με την Ευτυχία Κουτσουρέλη βασικοί μέτοχοι της εταιρείας Quest Συμμετοχών ΑΕ προχώρησαν σε διευκρινιστική δήλωση τονίζοντας: 

Τις υπεράκτιες εταιρίες Terminus Development Ltd και Gladstone Equities Ltd απέκτησαν από Κυπρίους διαχειριστές, το 1999 και 2000, αντίστοιχα και επένδυσαν, μέσω αυτών, σε μετοχές και ακίνητα στην Ελλάδα.

Το 2004, ρευστοποίησαν τις επενδύσεις τους, καταβάλλοντας όλους τους αναλογούντες φόρους στην Ελλάδα.

Έκτοτε, οι ανωτέρω εταιρίες παρέμειναν αδρανείς, μέχρι την τυπική εκκαθάριση και διάλυσή τους, το 2013 και 2015, αντίστοιχα. Οι εν λόγω εταιρίες και οι επενδύσεις τους έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις δηλώσεις του «πόθεν έσχες» των κκ Φέσσα και Κουτσουρέλη.

«Τριγμοί» παγκοσμίως

Οι τελευταίες αποκαλύψεις ωθώντας σε νέες πιέσεις για δράσεις κατά της διαφθοράς και της φοροαποφυγής.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προτείνει ένα σχέδιο δράσης στη σύνοδο των G7 η οποία θα λάβει χώρα στην Ιαπωνία στα τέλη του μήνα. Ο Γιοσιχίντε Σούγκα, γραμματέας της κυβέρνησης, είπε την Τρίτη πως η Ιαπωνία ελπίζει να συμπεριληφθούν στις αποφάσεις μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. 

Αυτό ακολουθεί τις κινήσεις κι άλλων κρατών να διερευνήσουν και να εντείνουν τους ελέγχους για τέτοιες δραστηριότητες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Ινδίας είπε ότι οι εφοριακές αρχές της χώρας έχουν στείλει ειδοποιήσεις σε όλους τους Ινδούς που βρίσκονται στις λίστες και θα διερευνήσουν την κάθε περίπτωση ανάλογα με τις απαντήσεις που θα τους δοθούν.

Το ICJ διέρρευσε χθες νέα στοιχεία για περίπου 200.000 εταιρείες, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για εταιρείες και ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και το Χονγκ Κονγκ και η πολιτεία της Νεβάδα.

Η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, η παναμέζικη Mossack Fonseca δηλώνει ότι τα αρχεία της έχουν υποκλαπεί, ενώ ζήτησε από την οργάνωση των δημοσιογράφων να μην δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, καθώς περιλαμβάνει απόρρητα δεδομένα.

Οι λεγόμενες shell companies χρησιμοποιούνται συχνά για νόμιμους σκοπούς, αλλά μπορούν, όμως να λειτουργήσουν και ως μέσα για αποφυγή φόρων και ξέπλυμα χρημάτων από δωροδοκίες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οι G20 έχουν ήδη συμφωνήσει πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν πως οι αρχές τους θα αποσαφηνίσουν ποιοι έχουν μόνιμες εταιρείες και ποιοι όχι, ωστόσο, η εφαρμογή στις εθνικές νομοθεσίες έχει καθυστερήσει.

Η βάση δεδομένων που διέρρευσε έχει αποκαλύψει πως μερικές μικρές χώρες στο νότιο Ειρηνικό έχουν «προκριθεί» ως τα μέρη που ιδρύονται οι offshore εταιρείες. 

Στη Σαμόα, με πληθυσμό 200.000, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 13.000 offshore, ενώ στο Νίουε, με πληθυσμό 1.200 κατοίκους, υπάρχουν 10.000. 

Καταγράφονται, ακόμη, περισσότερες από 500 εταιρείες στα νησιά Κουκ με πληθυσμό 10.000 και περισσότερες από 600 στη Σιγκαπούρη. Η λίστα για το Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει 51.295 offshore.

Πάντως,ο γενικός εισαγγελέας του Εκουαδός, Γκάλο Τσιριμπόγκα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να προτείνει κοινή έρευνα με τον Παναμά για αδικία, καθώς τα στοιχεία που διέρρευσαν συνδέονται με τον ίδιο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Παναμά είπε ότι η χώρα του θα μοιραστεί πληροφορίες και θα συνεργαστεί με άλλες χώρες και αρχές.

Αντιδρώντας στα Panama Papers η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας διόρισε τον περασμένο μήνα έναν ειδικό στη φορολογία για να ελέγξει τα στοιχεία. 

Σημειωτέον ότι οι αποκαλύψεις του περασμένου μήνα οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας, όταν διέρρευσε πως ο ίδιος και η γυναίκα του είχαν στήσει μια εταιρεία στις βρετανικές Παρθένες Νήσους που σχετίζονταν με τις χρεοκοπημένες τράπεζες της χώρας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, μπήκε στο μάτι του κυκλώνα έπειτα από τις αποκαλύψεις πως είχε μέρισμα σε μια offshore που είχε στήσει ο πατέρας του. Τα Panama Papers άγγιξαν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ξένα μίντια αναφέρουν ότι το ICIJ έχει στην κατοχή του στοιχεία από την Mossack Fonseca για δεκάδες Αμερικανούς που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ύποπτη συμπεριφορά.

Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν offshore βρίσκεται και ένας χρηματιστής ο οποίος καταδικάστηκε για το σκάνδαλο Πόντσι στις ΗΠΑ, ενώ η Fonseca είχε στήσει μια εταιρεία για έξι Αμερικανούς οι οποίο αργότερα είχαν μηνυθεί για ένα αντίστοιχο σκάνδαλο, μια μορφή οικονομικής απάτης στην οποία νέα χρήματα χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν παλαιούς επενδυτές μέχρι να καταρρεύσει το σχέδιο.

Η οργάνωση των δημοσιογράφων που διέρρευσε τα στοιχεία εκτιμά ότι η Fonseca, εξαιτίας του όγκου των δραστηριοτήτων της (είχε ιδρύσει περισσότερες από 100.000 offshore) ίσως και να είχε... χάσει τον λογαριασμό και να μην μπορούσε να παρακολουθεί το παρελθόν και τις δραστηριότητες των πελατών της.